Contra el blanqueo de dinero

Experiencia destacada

Nos enfrentamos con el Organismo Nacional contra el Delito del Reino Unido cuando debido a que manejó de manera indebida una solicitud de consentimiento y puso en peligro el negocio de nuestro cliente.

Asesoría a un banco que el gobierno de los EE.UU. designó como una “principal preocupación de blanqueo de dinero” sobre la mejora de sus procedimientos contra el lavado de dinero y la impugnación exitosa de su designación.

Defensa de la subsidiaria francesa de un banco extranjero contra las afirmaciones de que facilitó el blanqueo de dinero que llevó a cabo una red de empresarios y asociaciones religiosas.

Asesoría de un banco internacional con respecto a la primera investigación que realizó la Autoridad Monetaria de Hong Kong conforme a su nueva ley contra el blanqueo de dinero que cubre a las instituciones financieras.